Assemblea ordinaria dei Soci 2016

20 maggio 2016 alle ore 19.00

CANTINE “RUFFINO”
Via Raffaello Sanzio s.n.c., Pontassieve (FI)


in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia.
3.Variazione del compenso da riconoscere al Referente interno della funzione di revisione interna esternalizzata.


Potranno prendere parte ala discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.
In conformità all’art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/05/2012 dall’assemblea dei soci, si invia in allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad un altro socio.
Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto Sociale e del 2° comma dell’articolo 5 del Regolamento Assembleare ed elettorale l’autenticazione delle deleghe potrà essere effettuata dal Presidente della Società o da un notaio entro e non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente l’apertura dei lavori assembleari.
A tale scopo, il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, sarà presente presso:
- la Sede Sociale nei giorni 20-29 aprile, 02-16-18 maggio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed i giorni 27 aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e 20 maggio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- l’Agenzia Sieci/Molin del Piano nei giorni 21 aprile e 04 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Bagno a Ripoli nei giorni 22 aprile e 06 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Rufina nei giorni 26 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e 09 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Firenze1 nei giorni 26 aprile e 11 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Dicomano nei giorni 27 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e 13 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Il Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/05/2012 è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Matteo Spanò

 

Per conferme: Segreteria Generale Tel. 055/8302216-283