Assemblea ordinaria dei soci

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PUBBLICATO NELLA “GAZZETTA UFFICIALE N. 38 DEL 31 MARZO 2018 PARTE II”

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 09.00 presso la sede sociale della Banca, Pontassieve, Via V. Veneto n.9, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno

18 maggio 2018 alle ore 19.30
“Fattoria di Grignano” - Via di Grignano n.22, Pontassieve

in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia.
3.Informativa in tema di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca”.

Potranno prendere parte ala discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.
In conformità all’art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/05/2012 dall’assemblea dei soci, si invia in allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad un altro socio.
Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto Sociale e del 2° comma dell’articolo 5 del Regolamento Assembleare ed elettorale l’autenticazione delle deleghe potrà essere effettuata dal Presidente della Società o da un notaio entro e non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente l’apertura dei lavori assembleari.
A tale scopo, il Presidente o il Vice Presidente, saranno presenti presso:

  • la Sede Sociale nei giorni 18-27 aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 04-09 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 14-16-17 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  • l’Agenzia Sieci il giorno 07 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
  • l’Agenzia di Bagno a Ripoli il giorno 08 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
  • l’Agenzia di Rufina il giorno 10 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
  • l’Agenzia di Firenze1 il giorno 11 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
  • l’Agenzia di Dicomano il giorno15 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Il Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/05/2012 è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Matteo Spanò

 


Al termine dei lavori assembleari seguirà buffet.
Rsvp 055.8302216 - segreteria.generale@pontassieve.bcc.it