Convocazione Assemblea Soci

Modalità di partecipazione

 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PUBBLICATO
NELLA “GAZZETTA UFFICIALE N. 63 DEL 28 MAGGIO 2020 PARTE II”

L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve è indetta in prima convocazione per il 24 giugno 2020, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve – Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e – occorrendo - in seconda convocazione per il 26 giugno 2020, alle ore 15.00, nei locali della Sala Convegni Don Maestrini, in Pontassieve – Provincia di Firenze, piazza Cairoli, n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”;
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni professionali ed extra-professionali e sanitaria degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. nomina:

  • del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
  • del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale - Segreteria generale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca www.bccpontassieve.it, Area riservata soci, Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2020, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria generale, chiamando i numeri 055/8302230 – 055/8302216.