Assemblea ordinaria dei soci > 24 Maggio

24 Maggio 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PUBBLICATO NELLA “GAZZETTA UFFICIALE N. 40 DEL 4 APRILE 2019 PARTE II”

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 09.00 presso la sede sociale della Banca, Pontassieve, Via V. Veneto n.9, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno

24 maggio 2019 - ore 19.00 

“Fattoria di Pagnana”

Località Pagnana n.42 – Rignano sull’Arno (FI)

in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia.
3. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche SpA; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.
In conformità all’art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/12/2018 dall’assemblea dei soci, si invia in allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad un altro socio.
Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto Sociale e dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento Assembleare ed elettorale la delega deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, presso la segreteria di presidenza o l’ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Per l’autentica delle deleghe, il Presidente o il Vice Presidente, saranno presenti:
- presso la Sede Sociale nei giorni 24 aprile 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 29 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 06-20 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 13 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 23 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia Sieci il giorno 16 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Bagno a Ripoli il giorno 09 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Rufina il giorno 10 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Firenze Beccaria il giorno 14 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Dicomano il giorno 08 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Il Regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 18/12/2018 è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Matteo Spanò

 


Al termine dei lavori assembleari seguirà buffet.
Rsvp entro il 20 maggio telefono 055-8302216 email segreteriagenerale@pontassieve.bcc.it